Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au descoperit, in urma unui control la o societate din domeniul constructiilor, o schema prin care ar fi fost inregistrate cheltuieli fictive si folosite firme-fantoma. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat este de aproximativ 8,7 milioane de lei, iar ANAF anunta ca va sesiza organele de urmarire penala.
Cheltuieli fictive inregistrate prin firme-fantoma
Controlul inspectorilor antifrauda a vizat o societate care activeaza in sectorul constructiilor. In urma verificarilor, ANAF a constatat ca firma ar fi declarat achizitii in valoare de 27 de milioane de lei, pe baza unor facturi emise in numele unor societati considerate fantoma.
Schema ar fi fost folosita pentru a ascunde situatia reala privind forta de munca utilizata in lucrarile executate. In loc sa declare corect obligatiile fiscale aferente veniturilor salariale ale personalului, societatea ar fi creat un circuit economic artificial, prin care cheltuielile pareau justificate de documente emise de alte firme.
Informatiile au fost relatate de Stirile ProTV, pe baza datelor comunicate de ANAF. Potrivit institutiei, prejudiciul calculat in acest caz se ridica la aproximativ 8,7 milioane de lei.
Cum functiona mecanismul descris de ANAF
Inspectorii antifrauda sustin ca firmele folosite in aceasta schema erau inregistrate pe numele unor persoane interpuse. Aceste persoane nu ar fi avut cunostinta despre activitatea societatilor respective, ceea ce ridica suspiciuni privind folosirea lor doar pentru a crea aparenta unor tranzactii reale.
Unele dintre aceste firme ar fi incercat sa mimeze un comportament fiscal corect. ANAF arata ca au fost depuse declaratii in mod formal si sporadic, insa acestea contineau informatii incomplete sau care nu se corelau intre ele.
Un element important al cazului este utilizarea abuziva a sistemului RO e-Factura. Facturile ar fi fost emise in numele societatilor fantoma, pentru a sustine achizitiile declarate si pentru a da o aparenta de legalitate cheltuielilor inregistrate.
In practica, astfel de mecanisme pot reduce artificial taxele datorate statului. O firma poate declara cheltuieli care nu reflecta operatiuni reale, diminuand baza de impozitare sau evitand plata contributiilor aferente muncii prestate.
ANAF va sesiza organele penale
ANAF a anuntat ca va sesiza organele de urmarire penala competente, pentru ca faptele sa fie analizate si pentru a fi dispuse masurile legale necesare. Aceasta etapa este importanta deoarece inspectorii fiscali pot constata indicii de frauda, dar cercetarea penala stabileste incadrarea juridica si eventualele responsabilitati individuale.
Directia Generala Antifrauda Fiscala a subliniat, in acest context, importanta respectarii legislatiei fiscale si a obligatiilor declarative legate de veniturile salariale. In domenii precum constructiile, unde forta de munca are un rol major in costurile proiectelor, nedeclararea corecta a personalului poate produce prejudicii importante bugetului public.
Institutia transmite ca va continua actiunile de identificare si combatere a schemelor prin care sunt folosite societati fantoma si circuite economice fictive. Cazul arata ca fraudele fiscale nu se limiteaza la simple omisiuni contabile, ci pot implica structuri construite special pentru a ascunde obligatii fiscale si pentru a crea documente aparent legale.
Sursa foto: Facebook / ANAF
